Это все уже знают, но без подробностей. Попробуем разобраться в сути обвинения.




Прит Барара (PREET BHARARA), прокурор Южного округа Нью-Йорка и помощник директора-распорядителя Нью-Йоркского отдела ФБР Дженис Федарчик (JANICE FEDARCYK) объявили о раскрытии группы, включающей одиннадцать обвиняемых, в том числе основателей трех крупнейших покер-румов в мире, ведущих свою деятельность в США - PоkerStars, Full Тilt Poker и Absоlute Poker (Далее в тексте Покерные компании), занимавшейся банковским мошенничеством, отмыванием денег и нелегальной организации азартных игр. Поданы гражданские иски, заморожено 76 банковских счетов и изъяты пять доменов, принадлежащих указанным Покерным компаниям.

Прокурор добавил: "Обвиняемым вменяется разработка мошеннических схем с целью обмана банков, а также подкуп иных лиц с целью обеспечения отмыва миллиардов долларов прибыли от деятельности незаконных азартных игр. Иностранные фирмы (а как известно, все эти компании зарегистрированы за пределами США), действующие на территории США не могут свободно попирать законы страны, которые им не нравятся только потому, что запрещают им получать огромную прибыль"
Дженис Федарчик добавила:"Обвиняемые, прекрасно осознавая, что их деятельность в отношении граждан и банков США нелегальна, продолжали гнуть свою линию. Они обманывали банки о природе своих доходов. Также некоторые из них подкупали банковских служащих. Обвиняемые поставили все на то, что смогут продолжать использовать свои схемы, но они проиграли."
В соответствии с обвинительным заключением и гражданскими исками:
13 октября 2006 года на территории США вступил в действие Акт о запрещении незаконных азартных игр в интернете (Unlawful Internet Gambling Enforcement Act ("UIGEA")), который делал незаконным принятие денежных средств, полученных от деятельности азартных игр в Интернете. Несмотря на это покерные компании, зарегистрированные в оффшорах, продолжили работу с гражданами США. В пресс-релизе, выпущенном 16 октября 2006 года Absоlute Poker говорится, что они продолжат принимать граждан США, потому что "конгресс США не имеет контроля над денежными переводами".
Поскольку американские банки и эмитенты кредитных карт отказались принимать их платежи, покер компании пошли на использование мошеннических схем, дабы обойти федеральный закон. Например, обвиняемые Исаи Шейнберг (ISAI SCHEINBERG) и Пол Тейт (PAUL TATE) из PokerStars, Рэймонд Битар (RAYMOND BITAR) и Нельсон Бёртник (NELSON BURTNICK) из FullTiltPoker, Скотт Том (SCOTT TOM) и Брент Бекли (BRENT BECKLEY) из Absolute Poker получали доходы от гемблинга под видом прибыли от сотен несуществующих онлайн-магазинов, торгующих товарами для гольфа или ювелирными украшениями. Из миллиардов долларов в расчетных операциях примерно треть шла в виде прибыли от взимаемого с игроков рейка.
Как утверждается в обвинительном заключении, во исполнение своих мошеннических схем покерные компании нанимали высокооплачиваемых людей (так называемых дропов), которые открывали по несколько счетов на свое имя в банках США для обналичивания денежных средств компаний - обвиняемые Райан Лэнг (RYAN LANG), Айра Рубин (IRA RUBIN), Брэдли Францен (BRADLEY FRANZEN) и Чад Эли (CHAD ELIE). Обналичивальщики обманывали банки о природе своих финансовых операций, прикрывая эту ложь с помощью созданных липовых фирм и сайтов.
В конце 2009 года, когда банки обнаружили и закрыли несколько мошеннических счетов, используемых покерными компаниями, Шейнберг и Битар разработали новую схему, которая не предполагала обман банков. PоkerStars и FullТilt убедили несколько небольших местных банков, испытывающих периодические финансовые трудности в необходимости сотрудничества, в обмен на многомиллионные инвестиции. Так в сентябре 2009 года Эли и еще один обвиняемый Джон Кампос (JOHN CAMPOS), который являлся заместителем председателя совета и совладельцем SunFirst Bank, маленького частного банка, базирующегося в Сент Джордже, штат Юта, договорились о сотрудничестве. Кампос согласился переводить деньги покер-рума в обмен на 10 миллионов долларов инвестиций в SunFirst Bank. Плюс Кампос получил бонус в размере 20 000$ за "содействие". В электронном письме один из помощников Эли хвастался, что они "купили" SunFirst Bank и было бы не плохо приобрести еще 3-4 банка для проведения операций.
В обвинительном заключении и гражданских исках идет речь о возмещении более чем 3 миллиардов долларов штрафов и прочих конфискаций. Окружным судом выданы ордера на арест 76 банковских счетов в 14 странах мира, где содержатся доходы от преступной деятельности. Также в соответствии с ордером изъяты 5 доменных имен, принадлежащих указанным компаниям.

Обвиняемые Кампос и Эли арестованы в Сент Джордже и Лас Вегасе соответственно. Битар, Шейнберг, Бёртник, Тейт, Том, Бекли, Рубин и Лэнг находятся за пределами США. Прокуратура США в данный момент совместно с Интерполом и иностранными правоохранительными органами предпринимает максимальные усилия, чтобы все обвиняемые предстали перед судом. Ниже представлена таблица, из которой видно кто и в каких преступлениях обвиняется прокуратурой США.

_________________


ICQ 322-747-537

хм...так и сам ПС теперь может полностью накрыться?...

_________________
Quien no se aventura, no pasa la mar - риск-благородное дело, а то что Вы делаете сейчас, принесёт свои плоды в будущем!!!

полностью вряд ли

_________________
Кто хочет, ищет возможности, кто не хочет - причины.
Мой блог

а как? Частично? Т.е. будем видеть главное лобби, а играть не сможем?...

_________________
Quien no se aventura, no pasa la mar - риск-благородное дело, а то что Вы делаете сейчас, принесёт свои плоды в будущем!!!

таких гигантов как ПС трудно совсем уничтожить, просто ему теперь будет сложнее удержать лидирующие позиции, и до мечты стать монополистом стало намного дальше идти.))

_________________
Кто хочет, ищет возможности, кто не хочет - причины.
Мой блог

Будем играть ... на фантики

_________________


ICQ 322-747-537

_________________
Quien no se aventura, no pasa la mar - риск-благородное дело, а то что Вы делаете сейчас, принесёт свои плоды в будущем!!!

О-о-о-ой, держите меня за здесь, шоп я не убежал - дело о взятках, Манхэттэнская прокуратура, ФБР... Ещё б сказали - "Национальная безопасность".
Самые известные покер-румы оч продуктивно сотрудничают и с ФБР, и с ЦРУ, и с др. службами. Покер-сайты пролезают в самые недоступные компьютерные сети - игроманы с пренебрежением относятся к тайнам своей фирмы, а софт свободно пролетает любые прокси-серверы. Сам пробовал - нада тока .exe-команду дать. А службы в награду слушают телефоны, читают СМС, e-mail-ы, смотрят со связанных с иннетом камер - чтоб тока не дай бог кто-то не создал свою гоп-каталовую компашку и не кинул покер-рум на пару десятков штук.
И ещё - тут американские официальные органы публикуют годовые доходы обвиняемых покер-румов. Ну это ж и смех, и грех - как они их посчитали, если пользовался чёрный банкинг? 3 млрд - это 10% от реальных сумм. Так сказать, общепризнанная величина отката.
Вощем, всё представление или просто рекламный трюк, или сбивание отката. Проще только инфузории-туфельки. А я раньше с таким уважением относился к манхэттэнской прокуратуре! Всё - теперь "всё порвато, и тропинка затоптата"...
Кстати, какие коэффициенты, что Исай Шайнберг не сядет даже на пол-часа? Ставлю 1000€ втёмную.

Айра Рубин арестован в Гватемале

По сообщению Bloomberg.com, 25 апреля был задержан еще один участник преступной группы, который числится в списках ФБР, Айра Рубин. 52-летний Рубин обвиняется в отмывании денег, банковском мошенничестве, нарушении UIGEA, организации незаконных азартных игр в интернете (всего девять обвинений).
Айра Рубин был задержан в Гватемале и экстрадирован в США, а в среду, 27 апреля уже начались судебные слушания по его делу. Однако тут американское правосудие дало маху. Оказалось, что с момента ареста Рубин был лишен возможности сделать телефонный звонок. По этой причине в суде не нашлось для обвиняемого адвоката. Слушания в итоге перенесли.
Трое обвиняемых – Чад Эли, Бредли Френзен, Джон Кемпос уже были арестованы, но на данный момент отпущены под залог.

_________________
Кто хочет, ищет возможности, кто не хочет - причины.
Мой блог

Как сообщает H2 Gambling Capital, авторитетная аналитическая компания с сфере игорной индустрии, закрытие покер-рума FullTiltPoker.com в прошлую среду в связи с аннулированием их лицензии игорной комиссией Олдерни никому не сыграло на руку так, как покер-руму PokerStars. http://activebet.ru/news/690

Французская комиссия по азартным играм Autorité de Régulation des Jeux En Ligne (ARJEL) приостановила действие игорной лицензии покер-рума Full Tilt Poker, которая давала ему возможность вести свою деятельность на территории Франции. http://activebet.ru/news/693