Власти США предъявили обвинения в банковском мошенничестве, отмывании денег, организации незаконных азартных игр и в других преступлениях 11 лицам, причастным к организации незаконных онлайн-игр в покер. Об этом в пятницу сообщает Agence France-Presse.

Трое из обвиняемых находятся под арестом в США, остальные проживают в Ирландии, Коста-Рике и на британском острове Мэн. Сообщается, что трое являются гражданами Канады, остальные - американцы. У некоторых причастных к игорному бизнесу двойное гражданство.

Обвиняемые причастны к деятельности компаний PokerStars, Full Tilt Poker и Absolute Poker, которые являются крупнейшими организаторами онлайн-игр в покер. Приостановлена деятельность пяти доменов, которые принадлежали этим компаниям. Кроме того, в 14 странах заморожены 76 банковских счетов, использовавшихся для оформления платежей.

По данным следствия, обвиняемые обычно вводили банки в заблуждение относительно природы своего бизнеса, но некоторые кредитные организации осознанно сотрудничали с ними за вознаграждение. Платежи от игроков маскировались под оплату товаров вроде бижутерии или мячиков для гольфа, которые в действительности никому не продавались и покупателям не поставлялись.

США обратились к Интерполу и правоохранительным органам соответствующих стран за помощью в поиске остальных восьми обвиняемых. Если все 11 будут признаны виновными, им грозит до пяти лет за организацию азартных игр в интернете, 20 лет за отмывание денег и 30 лет - за мошенничество.

Азартные игры в интернете незаконны в США с 2006 года, напоминает агентство. Финансовым учреждениям запрещено обрабатывать платежи, если известно, что они совершаются участниками онлайн-игр. Между тем запрет был обжалован в ВТО как несправедливое торговое ограничение.

За пару часов до того, как FBI заблокировало вышеперечисленные сайты, Министерство Юстиции Соединенных Штатов Америки опубликовало PDF с именами 11 основателей и владельцев этих сайтов, против которых возбуждены уголовные дела, это: Исаи Шейнберг, Рэймонд Битер, Скотт Том, Брент Бикли, Нельсон Бартник, Пол Тейт, Райан Ленг, Брэдли Френзен, Ира Рубин, Чед Эли и Джон Кампос.
При этом Кампос и Эли были арестованы на прошлой неделе в Юте и Лас-Вегасе, штат Невада, соответственно. Френзен, как ожидается, появится в суд для предъявления обвинения 19 апреля 2011 года. Те, кто сейчас находится за пределами США, Шейнберг, Битер, Бартник, Тейт, Том, Бикли, Рубин, и Ленг, не были арестованы, но Управление федерального прокурора в Южном округе Нью-Йорка в данный момент ведёт переговоры с иностранными правоохранительными органами и Интерполом об аресте обвиняемых.

В официальном обвинении прокурор Манхэттена Прит Бхарара заявил следующее: "Согласно обвинительному акту, трое подсудимых (Кампос, Эли и Фрезен – примечание) обвиняются в создании криминальной мошеннической схемы, действуя согласно которой они поочередно обманывали некоторые банки Соединенных Штатов и подкупали другие, чтобы гарантировать себе постоянный приток миллиардов долларов прибыли от нелегальной игры. Более того, как мы утверждаем, в своем стремлении обмануть законы, регулирующие онлайн игры, обвиняемые так же были замешаны в крупном отмывании денег и банковских мошенничествах. Зарубежные фирмы, собирающиеся работать в Соединенных Штатах, не свободны в своем желании не подчиняться законам, которые не нравятся им только потому, что они не хотят лишаться части своих доходов".

Дежурный заместитель директора FBI Джэнис К. Федарик заявила: "Обвиняемые, прекрасно зная о том, что их работа с банками и пользователями из Соединенных Штатов была нелегальна, пытались подстроить все под себя. Они лгали о банкам об истинной природе своего бизнеса. Помимо этого обвиняемые находили банки, которые за определенные суммы были согласны вместе с ними нарушать закон. Обвиняемые были уверены, что смогут продолжать работать по своей схеме, но они проиграли".