Добро пожаловать на форум игроков в покер Pokerom.ru! Нажмите сюда для регистрации
форум о покере

Часовой пояс: UTC + 4 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 
  Версия для печати

НБУ начал проверять источники дохода украинцев
Автор Сообщение
 
СообщениеДобавлено: 08 май 2015, 01:48 
Каре
Каре|Каре|Каре
Аватара пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: 14 дек 2012, 16:08
Сообщения: 1142
Поблагодарили: 767 раз.
Пол: Мужской
Страна: Russia (ru)
Баллы репутации: 115

Заработано:
210.00 POKEROM Points

Реффералы: 6
НБУ начал исполнять обещанное — проверять источники дохода украинцев.

Изображение

Плохие новости для покеристов из Украины - НБУ и налоговая инспекция начали борьбу с незадекларированными доходами граждан.

Данные инициативы напрямую коснуться любителей онлайн-покера. Государственные органы планируют активно заняться проверкой физических лиц, которые обналичивают денежные средства, переведенные из-за границы. Более того, налоговую инспекцию заинтересуют те люди, которые получили три перевода за месяц и обналичили более 50% от полученной суммы.

Сложнее всего придется физическому лицу, которому на банковскую карту приходят регулярные переводы денежных средств (более трёх раз в месяц) от любых источников или лиц. Например, если вы игрок в покер и постоянно выводите деньги со своего аккаунта, то с большой долей вероятности вами заинтересуется налоговая. Также под надзор попадут граждане, которые не имеют постоянной работы, но часто получают регулярные переводы.

Национальный банк начал исполнять обещанное — проверять источники дохода украинцев.

Теперь всем клиентам банков, чьи операции кажутся хоть чуть-чуть подозрительными, звонят представители банка или даже фискальная служба с вопросом: откуда деньги поступают на ваш счет.

Эксперты советуют не отвечать без письменного запроса — на другом конце провода могут оказаться как проверяющие органы, так и мошенники.

Еще в начале апреля НБУ разослал всем банкам письмо, в котором дал четкие указания, на кого обращать особое внимание. Под прицел попадают те, кто регулярно, более трех раз в месяц снимает со счета перечисленные деньги, которые приходят к нему из-за границы в качестве материальной помощи, переводов, кредитов, платы за ценные бумаги.

Также вызывают сомнения клиенты, которые обналичивают деньги, перечисленные им обычным физлицом или из-за границы. Рискованными являются и операции с кредитами, которые были погашены в ближайшие дни после получения. Обо всех подобных операциях банки обязаны сообщать в Финмониторинг, а те, в свою очередь, — в правоохранительные органы.

В Госфискальной службе такие звонки объясняют уточнениями во время кампании декларирования доходов.

«Необязательно вам будут присылать запросы, вы же понимаете, сотрудников у нас не хватает. С другой стороны, есть случаи, когда под видом налоговой звонят мошенники. Особенно в восточных регионах. Поэтому нужно проверять, действительно ли вам звонили из госучреждения, и только после этого давать ответ», — сказал руководитель пресс-службы Госфискальной службы Украины Виктор Косарчук.

По словам юриста Ростислава Кравца, предоставление банками персональных данных клиентов фининспекции — нормальная практика.

«Но проблема в другом. По правилам, банки сами должны проводить финмониторинг клиентов и, в случае возникновения подозрений, блокировать деньги на счету, а потом отправлять информацию в фининспекцию, которая, в свою очередь, отправляет клиенту официальный запрос с просьбой объяснить источник дохода. Никаких телефонных объяснений быть не должно», — сказал Кравец.

Он советует: если вам позвонили, нужно уточнить фамилию и имя собеседника, должность.

«Дальше нужно попросить его отправить вам письменный запрос со ссылками на нормативные акты. Без письменного запроса ни на какие вопросы отвечать не нужно», — говорит Кравец.

_________________
Изображение
Изображение


Share on Facebook Share on Twitter

За это сообщение автора Пират поблагодарил: MATPOC
Вернуться к началу
 Профиль  
 

Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 
   Похожие темы   Автор   Ответы   Просмотры   Последнее сообщение 
Нет непрочитанных сообщений Full Tilt начал тестирование Rush Poker Mobile!!!

в форуме Новости, акции и бонусы покер-румов

Helios

2

1602

13 окт 2010, 16:50

Franky4Fingers Перейти к последнему сообщению


Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Найти:
Перейти:  
cron

Наш форум работает на phpBB ® Forum Software © phpBB Group
Copyright © Покер портал Pokerom.ru 2009-2014. All Rights Reserved.