Добро пожаловать на форум игроков в покер Pokerom.ru! Нажмите сюда для регистрации
форум о покере

Часовой пояс: UTC + 4 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]  На страницу Пред.  1, 2
  Версия для печати

Черная Пятница.В чем обвиняются менеджеры крупнейших румов.
Автор Сообщение
 
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011, 14:00 
Супер мега тайт
Администратор|Супер мега тайт|Администратор
Аватара пользователя
Не в сети


Зарегистрирован: 05 авг 2009, 10:29
Сообщения: 10097
Откуда: Великий Новгород
Поблагодарили: 733 раз.
Пол: Мужской
Страна: Russia (ru)
Баллы репутации: 265

Заработано:
6,887.00 POKEROM Points


POKEROMan-2009 (1) Герой битвы форумов Зима-2010 (1) Оффлайн чемпион Pokerom-2010 (1)
POKEROMan-2011/I (1)
Изображение
Прокуратура США предъявила обвинение трем крупнейшим покер-румам мира - PоkerStars, FullTiltPоker, сеть Cereus (Absоlute Poker/Ultimate Bet) в банковском мошенничестве, отмывании денег и нелегальной организации азартных игр.


Это все уже знают, но без подробностей. Попробуем разобраться в сути обвинения.




Прит Барара (PREET BHARARA), прокурор Южного округа Нью-Йорка и помощник директора-распорядителя Нью-Йоркского отдела ФБР Дженис Федарчик (JANICE FEDARCYK) объявили о раскрытии группы, включающей одиннадцать обвиняемых, в том числе основателей трех крупнейших покер-румов в мире, ведущих свою деятельность в США - PоkerStars, Full Тilt Poker и Absоlute Poker (Далее в тексте Покерные компании), занимавшейся банковским мошенничеством, отмыванием денег и нелегальной организации азартных игр. Поданы гражданские иски, заморожено 76 банковских счетов и изъяты пять доменов, принадлежащих указанным Покерным компаниям.

Прокурор добавил: "Обвиняемым вменяется разработка мошеннических схем с целью обмана банков, а также подкуп иных лиц с целью обеспечения отмыва миллиардов долларов прибыли от деятельности незаконных азартных игр. Иностранные фирмы (а как известно, все эти компании зарегистрированы за пределами США), действующие на территории США не могут свободно попирать законы страны, которые им не нравятся только потому, что запрещают им получать огромную прибыль"
Дженис Федарчик добавила:"Обвиняемые, прекрасно осознавая, что их деятельность в отношении граждан и банков США нелегальна, продолжали гнуть свою линию. Они обманывали банки о природе своих доходов. Также некоторые из них подкупали банковских служащих. Обвиняемые поставили все на то, что смогут продолжать использовать свои схемы, но они проиграли."
В соответствии с обвинительным заключением и гражданскими исками:
13 октября 2006 года на территории США вступил в действие Акт о запрещении незаконных азартных игр в интернете (Unlawful Internet Gambling Enforcement Act ("UIGEA")), который делал незаконным принятие денежных средств, полученных от деятельности азартных игр в Интернете. Несмотря на это покерные компании, зарегистрированные в оффшорах, продолжили работу с гражданами США. В пресс-релизе, выпущенном 16 октября 2006 года Absоlute Poker говорится, что они продолжат принимать граждан США, потому что "конгресс США не имеет контроля над денежными переводами".
Поскольку американские банки и эмитенты кредитных карт отказались принимать их платежи, покер компании пошли на использование мошеннических схем, дабы обойти федеральный закон. Например, обвиняемые Исаи Шейнберг (ISAI SCHEINBERG) и Пол Тейт (PAUL TATE) из PokerStars, Рэймонд Битар (RAYMOND BITAR) и Нельсон Бёртник (NELSON BURTNICK) из FullTiltPoker, Скотт Том (SCOTT TOM) и Брент Бекли (BRENT BECKLEY) из Absolute Poker получали доходы от гемблинга под видом прибыли от сотен несуществующих онлайн-магазинов, торгующих товарами для гольфа или ювелирными украшениями. Из миллиардов долларов в расчетных операциях примерно треть шла в виде прибыли от взимаемого с игроков рейка.
Как утверждается в обвинительном заключении, во исполнение своих мошеннических схем покерные компании нанимали высокооплачиваемых людей (так называемых дропов), которые открывали по несколько счетов на свое имя в банках США для обналичивания денежных средств компаний - обвиняемые Райан Лэнг (RYAN LANG), Айра Рубин (IRA RUBIN), Брэдли Францен (BRADLEY FRANZEN) и Чад Эли (CHAD ELIE). Обналичивальщики обманывали банки о природе своих финансовых операций, прикрывая эту ложь с помощью созданных липовых фирм и сайтов.
В конце 2009 года, когда банки обнаружили и закрыли несколько мошеннических счетов, используемых покерными компаниями, Шейнберг и Битар разработали новую схему, которая не предполагала обман банков. PоkerStars и FullТilt убедили несколько небольших местных банков, испытывающих периодические финансовые трудности в необходимости сотрудничества, в обмен на многомиллионные инвестиции. Так в сентябре 2009 года Эли и еще один обвиняемый Джон Кампос (JOHN CAMPOS), который являлся заместителем председателя совета и совладельцем SunFirst Bank, маленького частного банка, базирующегося в Сент Джордже, штат Юта, договорились о сотрудничестве. Кампос согласился переводить деньги покер-рума в обмен на 10 миллионов долларов инвестиций в SunFirst Bank. Плюс Кампос получил бонус в размере 20 000$ за "содействие". В электронном письме один из помощников Эли хвастался, что они "купили" SunFirst Bank и было бы не плохо приобрести еще 3-4 банка для проведения операций.
В обвинительном заключении и гражданских исках идет речь о возмещении более чем 3 миллиардов долларов штрафов и прочих конфискаций. Окружным судом выданы ордера на арест 76 банковских счетов в 14 странах мира, где содержатся доходы от преступной деятельности. Также в соответствии с ордером изъяты 5 доменных имен, принадлежащих указанным компаниям.

Обвиняемые Кампос и Эли арестованы в Сент Джордже и Лас Вегасе соответственно. Битар, Шейнберг, Бёртник, Тейт, Том, Бекли, Рубин и Лэнг находятся за пределами США. Прокуратура США в данный момент совместно с Интерполом и иностранными правоохранительными органами предпринимает максимальные усилия, чтобы все обвиняемые предстали перед судом. Ниже представлена таблица, из которой видно кто и в каких преступлениях обвиняется прокуратурой США.

Изображение
Изображение
Изображение

_________________




Share on Facebook Share on Twitter

За это сообщение автора Franky4Fingers поблагодарил: spbmv_80s
Вернуться к началу
 Профиль  
 

Re: Черная Пятница.В чем обвиняются менеджеры крупнейших рум
 
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 14:11 
Одна пара
Одна пара|Одна пара|Одна пара
Аватара пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: 25 янв 2013, 02:08
Сообщения: 34
Поблагодарили: 2 раз.
Пол: Мужской
Страна: Belarus (by)
Баллы репутации: 0

Заработано:
44.00 POKEROM Points

Реффералы: 7
Poker будет жить и он не победим, одних посадят придут новые и так далее...


Вернуться к началу
 Профиль  
 

Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]  На страницу Пред.  1, 2
   Похожие темы   Автор   Ответы   Просмотры   Последнее сообщение 
Нет непрочитанных сообщений Горячие "булочки" - меню от покер румов и наши "закуски"

в форуме Турниры и фрироллы

Nautilus

0

3315

30 ноя 2011, 20:55

Nautilus Перейти к последнему сообщению

Нет непрочитанных сообщений Sandboxie - запуск несколько румов одной сети одновременно

[ На страницу: 1, 2 ]

в форуме Покерные программы

FrANk10Wh1te

18

7115

18 ноя 2014, 14:22

MbILLIA Перейти к последнему сообщению

Нет непрочитанных сообщений Рейтинг покер-румов по простоте вывода денег

[ На страницу: 1, 2 ]

в форуме О румах в целом.

HomerJaySimpson

12

15947

19 янв 2014, 22:42

jacsonX3M Перейти к последнему сообщению

Нет непрочитанных сообщений Рейтинг румов и сетей по количеству игроков.

[ На страницу: 1, 2 ]

в форуме Новости, акции и бонусы покер-румов

Franky4Fingers

17

7933

28 мар 2012, 13:49

Franky4Fingers Перейти к последнему сообщению

Нет непрочитанных сообщений Рассылка на дом (от румов)

в форуме О румах в целом.

KOCMOC

3

1224

11 мар 2010, 18:04

marosey Перейти к последнему сообщению


Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Найти:
Перейти:  
cron

Наш форум работает на phpBB ® Forum Software © phpBB Group
Copyright © Покер портал Pokerom.ru 2009-2014. All Rights Reserved.